أعلن الإنتربول عن عملية عالمية منسقة لتطبيق القانون ومكافحة الجرائم المالية. أسفرت العملية عن اعتقال أكثر من 5500 فرد متورطين في عمليات احتيال عبر الانترنت. أطلق على العملية الاسم الرمزي هاتشي الخامسة (HAECHI V). وشارك فيها وكالات أمنية من 40 دولة ومنطقة. استهدفت العملية سبعة أنواع من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الانترنت: التصيد الصوتي، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، والاحتيال الاستثماري، والمقامرة غير القانونية، والاحتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني للشركات BEC، والاحتيال في التجارة الإلكترونية. كما ضبطت العملية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من الأصول الافتراضية والعملات.
مكافحة الجرائم المالية – جهود مشتركة
استهدفت عملية (HAECHI V) التي استمرت خمسة أشهر (تموز- تشرين الثاني 2024) سبعة أنواع من عمليات الاحتيال التي تتم عبر الانترنت. : التصيد الصوتي، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال الاستثماري، والمقامرة غير القانونية عبر الانترنت، واختراق البريد الإلكتروني التجاري (BEC)، والاحتيال بالتجارة الإلكترونية.
أصدر الإنتربول أيضاً إنذاراً أرجوانياً أثناء عملية (HAECHI V) لتحذير البلدان من احتيال العملات المشفرة الناشئة. تم تنبيه البلدان الأعضاء إلى “عملية الاحتيال المرتبطة برمز الـ USDT” والتي تسمح للمحتالين بالوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا والتحكم فيها. ذلك المخطط الاحتيالي يجذب الضحايا أولاً باستخدام تقنيات إغراء رومانسية، ويطلب منهم شراء عملات Tether (رموز USDT) عبر منصة مشروعة. بمجرد اكتساب المحتالين ثقتهم، يتم تزويد الضحايا برابط تصيد يدعي أنه يسمح لهم بإنشاء حساب استثماري. في الواقع، من خلال النقر على ذلك الرابط، فإنهم يمنحون الوصول إلى المحتالين، الذين يمكنهم بعد ذلك تحويل الأموال من محفظتهم دون علم الضحية.
إن آثار الجرائم الإلكترونية يمكن أن تكون مدمرة – حيث يفقد الناس مدخراتهم، وتتعطل الأعمال، وتقوض الثقة في الأنظمة الرقمية والمالية. كما أن إن الطبيعة غير المحدودة للجرائم الإلكترونية تعني أن التعاون الدولي بين السلطات القانونية أمر ضروري، ويظهر نجاح هذه العملية التي تدعمها الإنتربول النتائج التي يمكن تحقيقها عندما تتعاون الدول. ومن خلال الجهود الموحدة فقط يمكننا جعل العالمين الحقيقي والرقمي أكثر أماناً.
التصيد الصوتي – جرائم مستمرة
أظهرت الفرق احترافاً ملحوظاً خلال عملية HAECHI V. لم تقتصر جهودها على جلب المجرمين إلى العدالة فحسب، بل حققت أيضاً تقدماً كبيراً في استعادة الأموال المسروقة واستجابة سريعة وفعالة للجرائم المالية الإلكترونية. ويشير الإنتربول إلى أنه كجزء من العملية، نجحت السلطات الكورية، بالتعاون مع السلطات الصينية، في تفكيك عصابة ضخمة للتصيد الصوتي تجاوز عدد ضحاياها الـ 1900 و بلغت الخسائر الناتجة عنها 1.1 مليار دولار أمريكي. وشمل أسلوب العمل المتطور لتلك المنظمة الإجرامية التنكر في هيئة مسؤولين قانونيين واستخدام هويات مزيفة. وقد أدت العملية إلى اعتقال ما لا يقل عن 27 عضواً من الجماعة الإجرامية المنظمة، وتم توجيه الاتهام لاحقاً إلى 19 فرد منهم.
الأداة I-GRIP – سلاح الانتربول السري
تعتبر آلية I-GRIP أداة بالغة الأهمية في مكافحة الجرائم المالية. وتسهل هذه الأداة التعاون بين البلدان، وتمكن السلطات من تعقب واعتراض وتجميد عائدات الجرائم عبر الحدود. إن آلية I-GRIP هي في الأساس نظام استجابة سريع يمكّن الجهات القانونية في مختلف البلدان الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 196 دولة من التدخل بسرعة في المعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية. وهي جزء من قدرات الإنتربول الشرطية المصممة لاعتراض عائدات الاحتيال الإلكتروني قبل أن يتم غسلها أو توزيعها بشكل أكبر. تعمل الآلية من خلال شبكة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية الآمنة التي تربط بين الأجهزة الأمنية المتخصصة ونقاط مراقبة الحدود.
عندما يتم تحديد معاملة مشبوهة، يسهل برنامج I-GRIP التبادل السريع للمعلومات الهامة، مما يسمح للسلطات بوقف المعاملة ومنع تحويل الأموال إلى المحتالين. تتضمن هذه العملية تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية والقانونية، مما يضمن توفر المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لمكافحة الجريمة المالية بشكل فعال.
من خلال الاستفادة من شبكتها وقواعد بياناتها الواسعة، يمكن للإنتربول تقديم الدعم والمعلومات في الوقت الفعلي، مما يجعل برنامج I-GRIP أداة قوية في الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية الضحايا من التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود. يعكس نجاح برنامج I-GRIP الاعتراف المتزايد بالتعاون المحلي والدولي الفعال، فضلاً عن التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مكافحة الجرائم المالية باستخدام (I-GRIP)
بالتوازي مع العملية، عمل متخصصو الجرائم المالية من الإنتربول مع محققي الشرطة والمؤسسات المالية في أكثر من 80 دولة لتعزيز استخدام التدخل السريع العالمي للمدفوعات (I-GRIP) التابع للإنتربول. تساعد آلية وقف الدفع هذه البلدان على العمل معاً لاعتراض الأموال المسروقة بسرعة ولعبت دوراً فعالاً في عملية HAECHI V.
أحد الإنجازات الرئيسة التي تم تحقيقها بفضل I-GRIP كان في سنغافورة. استخدمت الشرطة تلك الأداة لطلب المساعدة بسرعة من السلطات في تيمور الشرقية عندما وقعت شركة سلع أساسية في سنغافورة ضحية لعملية احتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني التجاري. وقد تم خداع الشركة لتحويل 42.3 مليون دولار أمريكي إلى حساب مصرفي مزيف لمورد في تيمور الشرقية، حيث تمكنت السلطات من اعتراض 39.3 مليون دولار أمريكي في الحساب المصرفي. وتم القبض على ما مجموعه سبعة مشتبه بهم وأدت التحقيقات الإضافية أيضاً إلى استرداد 2.6 مليون دولار أمريكي إضافي، بالإضافة إلى اكتشاف أن جزءاً من الأموال غير المشروعة قد تم تحويله بالفعل من تيمور الشرقية إلى إندونيسيا. ويتم تنسيق المزيد من التحقيقات من قبل السلطات القضائية الثلاث من قبل الإنتربول ويتم اتخاذ خطوات لإعادة الأموال المسروقة إلى الضحية في سنغافورة.
في، المملكة المتحدة، أدت I-GRIP إلى تقدم كبير. عملت وحدة الاستخبارات المالية مع السلطات البريطانية لتقديم طلب I-GRIP إلى البرتغال سعياً لاعتراض أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار أمريكي) من الأموال الناشئة عن الاحتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني التجاري (BEC). أدى الاتصال السريع مع سلطات الشرطة البرتغالية عبر I-GRIP إلى اعتراض الأموال وإعادتها لاحقاً إلى الضحية بالكامل.
مخاطر الاحتيال المالي
في حين أن إلقاء القبض على 5500 مشتبه به يعد حدثاً هاماً، فمن المحتمل أن هؤلاء مشغلين من المستوى الأدنى في عمليات على غرار مراكز الاتصال وليسوا منظمي الجرائم الإلكترونية الرئيسيين. تستهدف هذه المجموعات أعداداً كبيرة من الضحايا مقابل مدفوعات أصغر، بدلاً من مدفوعات برامج الفدية الأكبر التي تطلبها الجهات الفاعلة في التهديد الأكثر تطوراً. يعمل هؤلاء المحتالين عادةً على نطاق واسع، وتسرق آلاف الدولارات في المرة الواحدة، والتي تتراكم أرباحها لتشكل بديلاً عن عدد أصغر من العمليات الكبيرة مثل برامج الفدية، والتي قد تحقق صافي ربح قدره 100 ألف دولار أمريكي لكل هدف. أظهرت عمليات الاحتيال الرومانسية المتعلقة بالعملات المستقرة أن المجرمين يتكيفون مع الهندسة الاجتماعية الكلاسيكية لعصر التشفير – الجمع بين التلاعب العاطفي وتعقيد العملات المشفرة لخداع الضحايا لمنحهم حق الوصول إلى الحساب.
كلمة أخيرة
في نسختها الخامسة، التي نفذت هذا العام، استفادت عملية HAECHI V من النجاحات السابقة، حيث تضاعف عدد القضايا التي تم حلها تقريباً كما تضاعف عدد حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المحظورة ثلاث مرات مقارنة بعام 2023.
