يعتبر العام 2021 ذروة جديدة للـ Crypto crime التي تستهدف أساساً سرقة محافظ المستثمرين في العملات المشفرة . علماً أن انخفاضاً كبيراً في هذه الجرائم حدث في العامين 2019 و2020.
بجميع الأحوال، فإن العام 2021 حمل معه الذكرى الثانية عشرة لإطلاق العملات المشفرة لأول مرة للعموم. وفي ذلك الوقت ، أعتبرت هذه العملات نتيجة للتطور التكنولوجي . لكن على الرغم من فوائدها الاقتصادية و تقنيتها المعقدة، فإن هذه العملات ليست خالية تماماً من مواطن الضعف الأمني.
في هذه المقالة ، نتجول في بعض أبرز الجرائم التي طالت العملات المشفرة. ولكن قبل أن نغوص في الموضوع الرئيسي ، دعونا نلقي نظرة عامة على العملات المشفرة في العام 2021.
نظرة عن قرب
شهد عام 2020 طفرة في الاستثمار في العملات المشفرة ، مما اجتذب ملايين المستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي محفظة Blockchain قد تضاعف تقريباً ليصل 80 مليوناً، في الفترة ما بين كانون الثاني 2020 وتشرين الثاني2021.
وأشارت شركة Triptocourrency -التي توفر احصائيات لسوق العملات المشفرة-إلى وجود ما لا يقل عن 300 مليون مستخدم للعملات الرقمية عبر العالم.
وفي ذات السياق ، ارتفع عدد الأصول الرقمية crypto assets بشكل كبير ، مع ظهور مئات من هذه الأصول الجديدة كل شهر. فقد ارتفع العدد الإجمالي للأصول المشفرة المتاحة عالمياً وشهد العام 2021 أكبر زيادة في هذا المجال حتى الآن.
وفي حين لم يكن هناك سوى 2,817 من الأصول الرقمية في العالم حتى تشرين الثاني 2019 ، فإن الرقم سرعان ما نما إلى أكثر من 4,000 و 8,000 على التوالي في نهاية 2020 و 2021. يمثل هذا الرقم معدل نمو بنسبة 100% على مدى العامين الماضيين.
وفقاً لـ Oyinloye Bosun نلاحظ أن سوق العملات المشفرة وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق برقم قدره 3 تريليون دولار في تشرين الثاني 202. ومع ذلك ، فقد تراجع حالياً لقرابة الـ 2.27 تريليون دولار. ولكن للأسف فإن معدل الجرائم التي تستهدف العملات المشفرة هو في إزدياد.
الجرائم و العملات المشفرة
كما أسلفنا، فقد شهد اقتصاد العملات المشفرة ازدهاراً في العامين الماضيين. ومع ذلك ، فلم يخلو الأمر من قصص حزينة مرتبطة بالاختراق السيبراني والأنشطة غير المشروعة الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن معدل الجريمة في هذا القطاع آخذ في الارتفاع بعد انخفاض كبير بين عامي 2019 و2020.
وطبقاً لتقرير صادر عن Chainalysis ، فإن القيمة الإجمالية للأموال التي تلقتها الكيانات الإجرامية في عام 2019 زادت عن 21.4 مليار دولار أميركي ، حيث ساهمت عمليات الاحتيال وحدها بأكثر من 80% منها.
وعلى غرار العام السابق ، فإن عمليات الاحتيال مازالت تشكل أكثر من نصف تلك الأموال. في حين ارتفعت حصة الـ Darknet إلى ما يقرب من 35% ، بعد أن كانت 15% في العام السابق.
وتشمل المصادر الرئيسية الأخرى للتمويل بالعملات الرقمية غير المشروعة المتطرفين ، وتمويل الإرهاب ، والأموال المسروقة، والفدية.
وبالمقارنة ، شهد عام 2021 ارتفاعاً كبيراً في معدل هذه الجرائم. وكان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذه الانتكاسة ، وفقاً لتقرير Chainalysis، مخططات بونزي Ponzi واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة. و تبين كذلك أن Finiko، وهو مخطط Ponzi واسع النطاق معروف ويستهدف في الغالب الناطقين بالروسية في جميع أنحاء أوروبا ، كان المسؤول عن هذا السلوك الغير القانوني ، حيث جمع 1.1 مليار دولار من الضحايا.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي تسهم في ارتفاع هذه الجرائم أيضا ظهور Rugs pulls الجديد نسبياً و الخاص بالنظام DeFi. وفي عام 2021 وحده ، خسر ضحايا هذا النوع من الاحتيال ما يقارب الـ 2.8 مليار دولار من أموالهم.
لا تزال الجرائم التي تستهدف العملات الرقمية تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون تبنيها للتعاملات العالمية على نطاق واسع. وما لم ينخفض معدل الجريمة انخفاضاً كبيراً ، فإن التبني العالمي قد يتأخر.
